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增資溢價合同范本 第1篇
第一章增資
第一條增資與認購
1.增資方式
投資人以溢價增資的方式，向公司投資人民幣**萬元(簡稱“投資款”)，取得增資完成后公司**%的股權。其中，人民幣**萬元記入公司的注冊資本，剩余人民幣**萬元記入公司的資本公積。
2.各方的持股比例
增資完成前后，各方在公司的持股比例變化如下表:
3.股東放棄優先認購權公司全部現有股東特此放棄其對于本次增資所享有的優先認購權，無論該權利取得是基于法律規定、公司章程規定或任何其他事由。
第二條增資時各方的義務
在本協議簽署后，各方應當履行以下義務:
1、公司批準交易公司在本協議簽訂之日起[建議時間5]個工作日內，做出股東會決議，批準本次增資并對公司章程進行修訂，公司股東會批準本協議后，本協議生效。
2、投資人付款本協議生效后，公司應開立驗資帳戶并通知投資人，投資人應在收到通知之日起[建議時間5]個工作日內，將投資款全部匯入公司指定賬戶。投資人支付投資款后，即取得股東權利。
3、公司工商變更登記在投資人支付投資款后[建議時間5]個工作日內，公司應向工商行政機關申請辦理工商變更登記，并在合理時間內完成工商登記事宜。
4、文件的交付公司及創始人應按照投資人的要求，將批準本次增資的股東會決議、經工商變更后的公司章程和營業執照等文件的復印件，提交給投資人。第三條各方的陳述和保證
1.創始人與公司的陳述和保證:
(1)有效存續。公司是依照中國法律合法設立并有效存續的有限責任公司。
(2)必要授權。現有股東與公司均具有相應的民事行為能力，并具備充分的權限簽署和履行本協議。本協議一經簽署并經公司股東會批準后，即對各方構成合法、有效和有約束力的文件。
(3)不沖突。公司與現有股東簽署及履行本協議不違反其在本協議簽署前已與任何第三人簽署的有約束力的協議，也不會違反其公司章程或任何法律。
(4)股權結構。除已向投資人披露的之外，公司從未以任何形式向任何人承諾或實際發行過任何股權、債券、認股權、期權或性質相同或類似的權益。現有股東持有的公司股權也不存在質押、法院查封、第三方權益或任何其他權利負擔。
(5)關鍵員工勞動協議。關鍵員工與公司已簽署或保證簽署包括勞動關系、競業禁止、不勸誘、知識產權轉讓和保密義務等內容的勞動法律文件。
(6)債務及擔保。公司不存在未向投資人披露的重大負債或索賠；除向投資人披露的以外，公司并無任何以公司資產進行的保證、抵押、質押或其他形式的擔保。
(7)公司資產無重大瑕疵。公司所有的資產包括財產和權利，無任何未向投資人披露的重大權利瑕疵或限制。
(8)信息披露。公司及創始人已向投資人披露了商業計劃、關聯交易，以及其他可能影響投資決策的信息，并保證前述披露和信息是真實、準確和完整的，在投資人要求的情況下，公司及創始人已提供相關文件。
(9)公司合法經營。除向投資人披露且取得投資人認可的以外，創始人及公司保證，公司在本協議生效時擁有其經營所必需的證照、批文、授權和許可，不存在已知的可能導致政府機構中止、修改或撤銷前述證照、批文、授權和許可的情況。公司自其成立至今均依法經營，不存在違反或者可能違反法律規定的情況。
(10)稅務。公司就稅款的支付、扣繳、免除及代扣代繳等方面遵守了相關法律的要求，不會發生重大不利影響；除向投資人披露的以外，不存在任何針對公司稅務事項的指控、調查、追索以及未執行完畢的處罰。
(11)知識產權。公司對其主營業務中涉及的知識產權擁有合法的權利，并已采取合理的手段來保護；公司已經進行了合理的安排，以使其員工因職務發明或創作產生的知識產權歸公司所有；對于公司有重大影響的知識產權，不侵犯任何第三人的權利或與之相沖突。
(12)訴訟與行政調查。公司不存在未向投資人披露的，針對創始人或公司的未決訴訟或仲裁以及未履行的裁判、裁決或行政調查、處罰。
2.投資人的陳述和保證
(1)資格與能力。投資人具有相應的資格和民事行為能力，并具備充分的權限簽署和履行本協議。投資人簽署并履行本協議不會違反有關法律，亦不會與其簽署的其他合同或者協議發生沖突。
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