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第一章 總 則

第一條 為規(guī)范***領(lǐng)導(dǎo)人員的產(chǎn)生程序, 優(yōu)化董事會結(jié)構(gòu)，完善***治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《***章程》（以下簡稱《公司章程》）《***董事會工作規(guī)則（試行）》及有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定，特設(shè)立董事會提名委員會，并制定本工作規(guī)則。

第二條 ***董事會設(shè)立提名委員會，為董事會決策提供咨詢和建議，對董事會負責。

第三條 提名委員會的主要職責是：按照有關(guān)規(guī)定，擬定高級管理人員選任標準和程序，就總經(jīng)理人選向董事會提出建議，就董事長提名的董事會秘書人選、總經(jīng)理提名的經(jīng)理層副職和總工程師等備案職務(wù)人員人選進行審核并向董事會提出建議。

第二章 人員組成及工作機構(gòu)

第四條 提名委員會由三至五名董事組成，外部董事應(yīng)占多數(shù)。提名委員會設(shè)主任一名，由董事長擔任。

提名委員會委員人選由董事長商有關(guān)董事后提出，由董事會審議決定。

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